Валентин Катасонов: России грозят «черной меткой» FATF

Валентин Катасонов: «Сейчас в «чёрном списке» ФАТФ числятся три страны: Северная Корея, Иран и Мьянма. Включение России в указанный список означало бы очень высокую степень изоляции ее экономики» Фото: «БИЗНЕС Online»

Новая атака

Наиболее рьяные враги России полагают, что санкционная война против нашей страны не должна ограничиваться карательными действиями со стороны отдельных государств. Желательно, чтобы санкционные решения принимались и исполнялись коллективно и скоординированно в рамках международных организаций. Конечно, было бы идеально, если решение о санкциях против России было принято на уровне ООН, Совбезом этой международной организации. Но этого нет. И наверняка не будет. Для этого надо исключить Россию из Совбеза ООН, а если пытаться протащить такое решение, то, пожалуй, можно уничтожить и саму ООН, которая и так «на ладан дышит».

Кое-что недруги России пытаются сделать против нашей страны через такие организации, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация. Например, исключить Россию из этих организаций или приостановить членство. Но и там не очень получается.

Но есть такая международная организация, которая называется ФАТФ (FATF — Financial Action Task Force) — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Она является межправительственным органом, учрежденным в июле 1989 года в Париже по инициативе глав правительств «Группы семи» (G7) в целях предотвращения отмывания денег (ПОД). В октябре 2001 года ФАТФ расширила свой мандат, включив в него проблемы противодействия финансированию терроризма (ФТ), а с февраля 2012 года — проблематику предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ). В настоящее время членами ФАТФ являются 37 стран и 2 международных объединения. Также в работе ФАТФ принимают участие 24 наблюдателя. Ассоциированными членами ФАТФ являются 9 региональных групп по типу ФАТФ. В итоге глобальная международная сеть по ПОД/ФТ/ФРОМУ охватывает более 200 государств и территорий.

ФАТФ разработаны Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения («Рекомендации ФАТФ»), которые должны быть инкорпорированы в национальные законодательства. В целях мониторинга соблюдения странами «Рекомендаций ФАТФ» Группой проводятся взаимные оценки национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ. «Рекомендации ФАТФ» регулярно пересматриваются для включения максимально широкого спектра мер борьбы с новыми вызовами и угрозами.

Российская Федерация стала членом ФАТФ в 2003 году. В России был создан институт под названием Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу), который обеспечивал выполнение нашей страной «Рекомендаций ФАТФ».

Вслед за Ираном, Северной Кореей и Мьянмой

После начала специальной военной операции (СВО) Украина требовала исключить Россию из ФАТФ. Организация летом 2022 года лишила Россию руководящих и консультативных функций из-за проведения военных действий на Украине, участие в проектах было приостановлено, тем не менее, Россия осталась членом ФАТФ. Однако в феврале этого года в связи с принятием Генассамблеей ООН резолюции, требующей, чтобы Россия «полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины», членство России в организации было приостановлено. Президент ФАТФ Раджа Кумар (Индия) отметил, что «это первый случай отстранения члена FATF. Россия фактически исключена из этой организации». Украина позитивно восприняла это решение. Однако призвала организацию на этом не останавливаться, а внести Россию в свой так называемый «чёрный список». Или, как говорят журналисты, дать России «чёрную метку».

Сейчас в «чёрном списке» ФАТФ числятся три страны: Северная Корея, Иран и Мьянма. Включение России в указанный список означало бы очень высокую степень изоляции ее экономики, т. к. торгово-экономическим партнерам России пришлось бы проводить усиленный надзор за операциями, а в случае сомнений и подозрений безжалостно их блокировать. Были бы заблокированы не только трансграничные торгово-экономические и финансовые операции компаний и банков, но были бы серьезно ограничены даже бытовые платежи (денежные переводы физическими лицами даже сравнительно скромных сумм).

Между прочим, Россия уже побывала в «чёрном списке» FATF, она была включена в него в 2000 году. После того как Москва приняла специальное «антиотмывочное» законодательство, внедрила большое количество норм и правил FATF в деятельность банков и правоохранительных органов, учредила Росфинмониторинг в 2002 году она была исключена из «чёрного списка», а уже через год стала членом ФАТФ.

В «чёрный список» заносятся страны, которые на языке группы называются «высокорисковыми юрисдикциями». Кроме того, у ФАТФ есть «серый список», в который попадают «юрисдикции под усиленным мониторингом» — страны не соблюдающие или недостаточно соблюдающие правила группы.

Как вариант в кулуарах обсуждается возможность включения России в «серый список». Он намного шире, чем «чёрный». Включает: Гибралтар, Иорданию, Каймановы острова, Нигерию, ОАЭ, Панаму, Филиппины, Сирию, Турцию, ЮАР и другие (всего 23 юрисдикции). Причастность многих из них к «серому списку» не очень мешает им заниматься международным бизнесом. Эксперты говорят, что включение России в «серый список» мало что даст, поскольку несколько тысяч санкций, введенных против России после 24 февраля 2024 года, вполне сопоставимы по своему эффекту с тем режимом, который предусмотрен для фигурантов «серого списка». Россию следует включать только в «черный список»! Некоторые страны (особенно Украина, но также США, Великобритания и им подобные) давят на ФАТФ, требуя принятия решения по варианту «черного списка».

Ситуация с мировой финансовой безопасностью ухудшается

Впрочем, все-таки может быть выбран вариант «серого списка». Большинство стран-членов группы не хотят варианта «чёрной метки», так как считают Россию важным своим торгово-экономическим партером и терять его не хотят. И «серый список» может оказаться компромиссным вариантом. Среди тех, кто явно не хочет включения России в «черный список», в первую очередь называются Индия и Китай. Для галочки они могут поддержать вариант «серого списка».

Блумберг в своей публикации от 23 мая «Russia Pushes India for Help to Avert Global Financial Isolation» («Россия призывает Индию помочь предотвратить глобальную финансовую изоляцию») утверждает, что Москва проводит активные переговоры со своими главными торгово-экономическими партнерами (особенно Индией), убеждая их воздержаться от принятия решения по включению России в «чёрный список» ФАТФ.

Наблюдатели и эксперты обращают внимание на то, что за последний год в деятельности ФАТФ произошли очень значительные сдвиги. В фокусе оказался «вопрос по России». В результате страны-члены стали забывать о главных задачах группы — борьбе с отмыванием «грязных» денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения. Все перечисленные угрозы стали возрастать. Просто за дымовой завесой антироссийской риторики СМИ эти угрозы пока не очень хорошо просматриваются.

Решение ФАТФ о приостановлении членства России в организации безосновательно и идёт вразрез с целями организации, заявил Росфинмониторинг. Глава этого ведомства Юрий Чиханчин в журнале National Interest изложил свое отношение к этому решению: «С введением односторонних антироссийских рестрикций ситуация с мировой финансовой безопасностью стала объективно ухудшаться. Внимание специальных структур, призванных на деньги налогоплательщиков бороться с преступностью, отвлекается на поиск российских активов для их последующей незаконной блокировки. В итоге без расследования остаются серьезные трансграничные правонарушения».

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас отметил, что приостановка членства РФ в ФАТФ выгодна западным странам, и прежде всего США: «НАТО давно использует террористов по всему миру для решения своих геополитических задач, и ослабление контроля за финансированием терроризма играет на руку американским планам».

Посол в США Анатолий Антонов счел, что это «фактически ведет к эрозии глобальной архитектуры противодействия «отмыванию».

Напомню, что FATF проводит свои пленарные заседания три раза в год. Следующее состоится в июне. Почти наверняка главным пунктом повестки дня станет «вопрос по России».

«Завтра»