Дело в отношении казанского «короля обнала», руководителя компании «Смарт Строй» Ильнура Гибадуллина и его сообщников направили в суд. Их обвиняют в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и уклонении от уплаты налогов. По данным СУ СК России по РТ и МВД по РТ, фигуранты обналичили более 6 млрд рублей.

Фото: «БИЗНЕС Online»

По данным пресс-службы МВД по РТ, в 2024 году руководитель компании «Смарт Строй» Гибадуллин создал преступное сообщество для проведения нелегальных банковских операций. По версии следствия, обвиняемые обналичили более 6 млрд рублей, получив незаконный доход в размере более 570 млн рублей.

Кроме того, как сообщает пресс-служба СУ СК России по РТ, в период с 2017 по 2019 год глава «Смарт Строя» уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму более 67 млн рублей. В 2019–2021 годах глава организации совершал неправомерные переводы денег, используя поддельные распоряжения.

Ездил на Aurus Komendant, снимал с карточки миллиарды: казанский «король обнала» – в СИЗО

Причастность участников группы к незаконному обналичиванию выявили в ходе работы над делом о неуплате налогов. Операцию провели следователи совместно с сотрудниками регионального МВД и налоговой службы. На данный момент им удалось возместить лишь 1,9 млн рублей ущерба. Для того, чтобы обеспечить исполнение приговора и гражданских исков, на имущество основного фигуранта наложен арест на сумму более 77,8 млн рублей.

В МВД по РТ уточнили, что действия казанцев квалифицируют по нескольким статьям УК РФ — об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199), неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187), незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172), организации и участии в преступном сообществе (ч. 1, 2 ст. 210).

Напомним, Гибадуллина задержали в июле 2025-го, он уроженец Бугульмы и обладатель премиального Aurus Komendant. До сих пор он находится в СИЗО. Гибадуллину грозит до 20 лет лишения свободы за организацию преступного сообщества, неуплату налогов и незаконную банковскую деятельность.